Det handlar om ett öländskt företag som hjälper företag i olika ekonomiska frågor.

Länsstyrelsen har granskat hur företaget under 1,5 års tid följt bestämmelserna i den så kallade penningtvättslagen samt föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

”Granskningen visar att företaget inte uppfyller penningtvättslagens krav och kraven i länsstyrelsens föreskrifter avseende dokumentation samt innehåll i verksamhetens allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter. Dokumentation över genomförda kundkännedomsåtgärder saknas”, går att läsa i ett aktuellt beslut.

Bland annat konstateras att dokument med rutiner för att förhindra penningtvätt inte är anpassad efter den aktuella verksamheten utan är en färdig mall, som dessutom är skriven enligt gammal lagstiftning. Generellt så finner länsstyrelsen att företagets allmänna riskbedömning är otillräcklig. ”Flera av dokumenten innehåller felaktiga eller gamla hänvisningar”.

Länsstyrelsen menar att företaget genom sina brister varit ”utsatt för en förhöjd risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism”. Företagets överträdelser betraktas som allvarliga.

Den bristande regelefterlevnaden kan även ha inneburit ”fördelar jämfört med konkurrenter som följt penningtvättsregelverket och därigenom lagt både tid och resurser på att efterleva regelverket”.

Länsstyrelsen har nu beslutat att utkräva en sanktionsavgift på 500 000 kronor, en halv miljon, av företaget – som kan komma att granskas på nytt för att se så att rutinerna skärpts till.